银河总站手机网站股份有限公司独立董事2018年述职报告
2019-4-30 16:31:21       

证券代码:000036  证券简称:银河总站手机网站  公告编号:2019-028

商店独立董事2018年述职报告如下:
2018 年,我们根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《商店章程》、《独自董事工作制度》相当规定和要求,从保护全体股东和商店利益出发,德艺双馨、尽责履行本职,积极参与企业董事会运作和重要决策。
同、 出席会议和实行职情况

独自董事姓名
董事会次数
出席与核定次数
委托出席次数
缺席次数
张淼洪
6
6
0
0
刘秀焰
6
6
0
0
朱力
6
6
0
0
刘战红
6
6
0
0

报告期内,我们按时出席参加公司董事会会议,连对每次董事会所列明的事项进行讨论和决定 (含有通信表决方式董事会会议),不存在连续两次缺席会议的情况。
报告期内,商店召开了 1浅股东大会,独自董事出席会议并在2017年股东大会上作了2017年述职报告。通过出席公司股东大会,如果我们更加直接地询问投资者所关心、关怀的题材,认真听取现场中小股东提出的见解和建议,推动我们更好地实行好的职责。
报告期内,我们在出席董事会会议或专题会议期间,还去公司房地产项目所在地,针对商店在建、筹建项目进行考察,调研项目筹备及建设情况,听了商店有关经营情况的报告,针对商店经理、行业形势判断提出自己的见解和建议。
报告期内,商店董事会办公室定期或不定期地为邮件形式向局董事、监事和高级管理人员报送了中国证监会、深圳证券监督管理局、深圳证券交易所下发的文件、通知、通知等文件,我们及时签署“文件收阅记录表”。通过认真阅读和学习,如果我们及时了解证券市场的进步动态、深谙规范治理的新型规定和要求,和上市公司在正式治理方面存在的题材和不足,并且还促使我们更加增强专业治理意识,尤其勤奋、尽责、尽职地工作。
报告期内,通过与、参与企业在报告期内所发生会议,审阅公司便提交的关于资料,听公司管理层对于商家治理、经营情况、财务管理和风险控制等方面汇报,如果我们更加具体地询问和控制了商店便经营、投资项目进行和重要决策等情况和变化。我们认为:
1 .商店积极采纳了单独董事在“2017年独立董事述职报告”中的建议:
(1) 销售方面:使得推动了“华联城市全景”项目和 “钱塘公馆”项目销售去化工作, 深圳“华联城市全景”项目全年新增合同销售金额30.33亿元;杭州“钱塘公馆”顶级豪宅项目全年合同销售金额8.30亿元。
(2) 工程建设方面:“华联城市中心”项目北区工程为2018年终前按时结顶;“华联南山A区”项目就专项规划申报和开展动工兴建前的各准备工作,保险未来1-2年有新的营收来源和利润增长点。
(3) 物业管理方面:劳动水平不断晋升,功能逐年攀升,沪深杭三地物业租金和管理费收入4.11亿元(含有酒店收入),比增长13.85%。
 (4) 利润分配方面: 继续实行稳定的利润分配政策, 商店2018年利润分配预案拟为各10股送3股红股派6第一现金股息(含有税),共同派出发现金股息合计6.85亿元,占企业2018年实现归属于上市公司股东的利润的70.71%,该分配方案符合《商店章程》和有关现金分配政策的规定, 切合企业和一切股东的好处。
2.本年度定期报告 实、公正地体现企业财务状况、经营成果、现金流量和商店实际情况,我们对商店本年度的董事会议案和企业生产经营中的其他事项无异议。
第二、独自董事发表见解情况
2018 年,依照上市公司规范运作规定和要求,独自董事分别对商店的年报告、其中控制评价报告、利润分配预案、涉及交易、委托理财、对外担保、续聘审计机关、股权激励限制性股票的解锁等重要事项发表了单独意见,实际实行了单独董事的监督职责,实际如下:
序号
从事 起 外 盛
独自意见
刊登时间
1
关于企业2017年的年审计报告和春报告的单独意见
专业
2018-04-27
2
关于2017年利润分配预案的单独意见
专业
2018-04-27
3
关于《2017年内部控制评价报告》的单独意见
专业
2018-04-27
4
关于委托理财的单独意见
专业
2018-04-27
5
关于关联交易事项的单独意见
专业
2018-04-27
6
关于企业关联方资金占用和对外担保情况的单独意见
专业
2018-04-27
7
关于聘请公司2018年审计机关的独立意见
专业
2018-04-27
8
关于第九到董事会第十五次会议讨论事项的单独意见(关于限制性股票激励计划首次与第三只解锁期解锁条件就的议案)
专业
2018-06-12
9
关于第九到董事会第十六次会议讨论事项的单独意见(关于限制性股票激励计划预留部分第二只解锁期解锁条件就的议案)
专业
2018-06-28
10
关于控股股东和其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
专业
2018-08-31
 
其三、2018年年报告编制、审计工作进行情况
根据企业《独自董事年报工作制度》规定和有关要求,我们在2018年年报告编制、财务报告审计过程中,认真履行了单独董事的责任和无偿。
在2018年财务报告审计过程中,我们和商店管理层、表面审计师保持沟通,听了商店管理层关于企业生产经营和重要投资项目进行等情况汇报,董事会审计委员会跟踪年报审计的首尾,分别审议了审计师 交的年财务和中控制审计工作计划、商店送交的未经审计财务报表、年财务报告开审计意见和审计结果。在年报编制、审计和披露过程中,商店积极为独立董事履行职责创造了必要条件,布局了单独董事与年审注册会计师的见面会,即使审计初步意见、审计结果进行了重要联系,立即了解审计进度及相关情况。在九到十九次董事会会议达到,我们讨论通过了《商店2018年年报告》相当多件议案,连对商店利润分配预案、 其中控制评价报告、 请2019年银河手机登录网址度审计机关、涉及交易、对外担保情况等事项发表了单独意见。
    根据《商店章程》和有关现金分配的政策规定,商店董事会拟定2018年利润分配预案为:各10股送3股红股派6第一现金股息(含有税),在利润将运用于在建、拟建房地产建设项目要充实土地储备。因为华联集团提议分配预披露的前无异上 (2019年银河手机登录网址3月19日)收盘价计算,商店本次拟派发的每股税前股息率近8%,在房地产上市公司中在前列。
我们认为,商店董事会作出的上述利润分配预案符合企业成立情况,不存在损害投资者利益尤其是中股东利益的情况,该利润分配预案既符合有关法律、法律、《商店章程》和有关现金分配的政策规定,并且兼顾了商店的可持续发展,允许该分配预案并提请公司股东大会审议。
在这个,针对商店在2018年给予独立董事工作达的努力援助与积极配合表示真诚的感谢。
四、独自董事提请公司关注事项和建议
    1. 2018 年,凡是公司稳中求进的同年。 展望2019年银河手机登录网址,商店应稳中求变,坚持稳健与高质量发展,保持企业持续盈利, 啊推动公司的家业升级、转型奠定坚实基础。 销售方面:积极 举行好“华联城市中心”项目 (T1 T3 T5 ) 、“华联城市全景”和“钱塘公馆”项目的销售工作,保险有稳定的利润来源。工程建设方面: 全面推动“华联城市中心”工程项目的支付建设,争取 2019 10 月前南区工程主体结构性封顶, 12 月北区工程项目精装完成、参加、交。 利润分配方面: 依照有关法律、法律和《商店章程》规定的现金分配政策, 在兼顾公司可持续发展的基础上,建议继续实行持续、稳定的股利分配政策,把报股东事宜制度化、常态化。
2. 收2018年12月31日,商店对外担保余额3.50亿元,占2018年终净资产48.15亿元的7.27%,该管余额均为控股股东华联集团提供的管教。
直接为来,华联集团为上市公司的可持续发展给予大力支持并作出了积极贡献。通过公司股东大会审议批准,商店和华联集团间的互保额度为20亿元。本报告期内,华联集团为公司和企业控股子公司提供的管教余额为8.35亿元。商店独立董事认为:商店目前实际对外担保金额控制在合理水平,还该管范围严格控制在和控股股东、控股子公司中,商店对外担保业务风险小,易控、可控。
为防止或发生负债可能引发的风险,我们建议:恪守稳健原则,对外担保对象、克要限制为:啊下属控股、参股企业提供担保,或者同控股股东华联集团和那个控股子公司中的互保业务。实际做好企业、控股子公司对外担保事项的风险控制和防止措施,禁止发生于控股股东及其关联企业提供资产的情况,针对涉及交易事项要严格按照目前有关法律、法律和《商店章程》规定和要求,实行内部决策批准程序,连及时进行信息披露。
 
故报告。
 
独自董事:张淼洪、朱力、刘秀焰、刘战红
                                     第二○一九年四月二十七日