银河总站手机网站股份有限公司2018年监事会工作报告
2019-4-30 16:17:20       

证券代码:000036  证券简称:银河总站手机网站  公告编号:2018-023

   ( 通过公司被2019年银河手机登录网址4月27日召开的程序九到监事会第十八次会议讨论通过)
2018 年银河总站手机网站股份有限公司(以下简称 “商店”)监事会工作报告如下:
2018 年,商店监事会根据有关法律、法律和《商店章程》给予的权力,针对商店依法经营情况、决定程序和高级管理人员履职尽责等情况进行监督检查,努力、尽责地实行了监事会职责。
同、   出席会议和实行职情况
2018 年,我们召开了6浅监事会会议,出席1浅股东大会;商店监事会召开和出席情况如下:

监事姓名
应与次数
亲自出席次数
委托出席次数
缺席次数
黄小萍
6
6
0
0
 红
6
6
0
0
陈列小佳
6
6
0
0

本年度,我们能够按时参加公司监事会会议和出席董事会会议,针对每次监事会所列明的事项进行讨论和决定,不存在监事连续两次缺席会议的情况。
通过与和出席公司在报告期内举行的历次董事会会议和股东大会,我们一直、立即地询问和控制了商店便经营、投资和重要决策等情况;通过阅读定期报告、会计报表、参与企业和下属公司的不定期审计工作,尤其熟悉和控制公司的财务状况和总体运作情况。
2018 年,商店大力推动了在售地产项目的有序去化,并且保证了重要工程建设项目按期封顶,连不断晋升了物业管理水平和运营效益,通过夯实主业基础和扩大主业规模,不断晋升可持续发展能力。全年实现归属于上市公司股东的利润为9.68亿元。
本年度,我们了阅了由公司董事会办公室定期或不定期地为邮件形式转发的中国证监会、深圳证券监督管理局、深圳证券交易所下发的文件、通知、通知等文件,连及时签署“文件收阅记录表”。我们认为,通过认真学习和阅读本年度上述监管部门下发的有规定、通知、通知等文件,不但能被我们及时了解证券市场的进步动态,深谙规范治理的新型规定和要求,和上市公司在正式治理方面存在的题材和不足等,并且还促使我们深切体会上市公司进行正式治理和深化监管的重要。我们以切实实行监事会的职责,充分表达监事会在商店治理中的监管作用,因为保护公司利益和一切股东权益。
第二、   商店监事会就2018年的以下事项发表见解
1.依法运作情况
监事会认为,本年度公司各项决策程序合法,其中控制制度健全,商店董事及管理层人员执行公司职务时,忠诚,公正办事、实行诚信勤勉义务,不发生违反国家有关法律法规、《商店章程》、危害公司利益或者滥用职权、危害股东和干部利益的行为, 连有成效地贯彻执行股东大会授予的职责。
2审查公司财务状况
报告期内,商店监事会检查了商店财务管理制度,讨论了商店2017年年报告、2018年半年报告和季度报告,重要查处了房地产经营活动受到招投标等工作运营情况、重要合同、重要投资、大额资金往来项目等情况。商店监事会认为,商店目前财务制度健全,管理规范,财务报告客观、实地体现了商店财务状况和经营成果。
大华会计师事务所就公司2018年年财务报告出具了规范无保留意见的审计报告,那个 审计结果客观、实地体现了商店财务状况和经营成果。
3. 募集资金状况
报告期内,商店没有募集资金投入使用。
4. 涉及交易情况
报告期内,商店干交易包括:控股股东和上市公司之间的互相担保和普通办公场所租赁等事项;商店干交易,依照了公平、公开原则,贸易定价合理,实行了规定决策程序及信息披露义务。不发现任何 危害股东利益、危害上市公司利益或者促成企业资本流失的行为。
5. 重要投资、收购与发售资产状况
报告期内,商店进贤湾“半岛小镇”项目为与本地政府水资源保护区规划调整要求不符,淳安县人民政府拟用欠项目的土地和地上建筑物进行收回、整顿。通过与本地政府协商,双方同意采取股权处置、资本重组、债权债务确认及开发等到方案进行解决。本次处置,商店接受股权转让款约4.1亿元,商店和企业控股子公司合计收回贷及利息约5.6亿元。
商店监事会认为,本次资产处置事宜是不可抗力因素所致。千岛湖生态环境又是关乎地方长治久安和广泛居民生计及其切身利益的大事,商店应予理解和配合;双方为资本评估定价方法对所办的股权、资本进行了定价,既然保护公司和企业股东权益,并且稳妥解决了各方关切。
    6. 关于企业实施的限制性股票激励计划事宜
1)关于股票激励计划首次与限制性股票第三只解锁期解锁条件就的见解
监事会经核查认为:商店限制性股票激励计划首次与限制性股票第三只解锁期的解锁条件已经完成,44称激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划第三只解锁期的解锁条件,允许企业为激发对象办理本次解锁事宜。
2)关于股票激励计划预留部分第二只解锁期解锁条件就的见解
监事会经核查认为:商店限制性股票激励计划预留部分的第二只解锁期解锁条件已经完成,14称激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划预留部分的第二只解锁期的解锁条件,允许企业为激发对象办理本次解锁事宜。
7. 监事会对董事会编制2018年年报告的审查意见
(1) 商店2018年年报告的编辑和讨论程序符合有关法律、法律的规定,所包含信息客观、实地体现了商店报告期内的经营管理情况和财务状况。
(2) 不发现与2018年年报告编制和审查的人手违反保密规定的行为。
8.监事会关于《商店2018年内部控制评价报告》的见解
    商店目前里控制组织机关较为全面,能够根据本法律、法律和有关规定,建立并全面覆盖公司相继环节的内部控制制度,内容和讨论程序合法合规,内控制度体系有力保证了商店正式治理和普通生产活动的正常进行,其中控制重点活动的实行和监督充分有效,强保障了商店资本的安全和完全,实际保护股东权益。
监事会认为,商店里控制评价真实、准确、完全,合理地体现了商店里控制的实际情况。 我们 针对商店本年度的董事会议案和企业生产经营中的其他事项无异议。
 
 
银河总站手机网站股份有限公司监事会
第二○一九年四月三十日